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Teniendo en cuenta que el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo constituye uno de los problemas que el país enfrenta en la actualidad, donde se busca prevenir, detectar y penalizar a quienes se involucren con o sin conocimiento, como instrumento para el ocultamiento, manejo o aprovechamiento en cualquier forma del dinero ilícito y que pueda darse como un sistema que además propende de actividades delictivas o para la apariencia de legalidad. Por tal motivo la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF), busca prevenir practicas relacionada con el lavado de activos, que permita reconocer actitudes sospechosas en los diferentes sectores de la economía.

 

Para este alcance, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), en la circular 000009 del 21 de abril 2016, pretende que las entidades de salud, también se unan y luchen contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y que se implemente un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismos (SARLAFT), El lavado involucra activos de origen ilícito, es decir, aquellos que provienen de cualquiera de los delitos señalados en el artículo 323 del Código Penal y demás normas aplicables al delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

La IPS CES, pretende con el presente manual dar lineamientos a los empleados para que actúen de manera preventiva y mitigar al máximo que en las actividades se efectúen operaciones sospechosas y que la IPS CES, sea utilizada en actividades ilícitas con o sin conocimiento.

 

La IPS CES, es conscientes de la responsabilidad que se tiene respecto al riesgo LA/FT, donde desarrollará actividades encaminadas a la prevención, mitigación y control del riesgo con el apoyo de los empleados que ayudaran a gestionar el riesgo LA/FT.

 

El presente manual tendrá aplicabilidad a todas las actividades, convenios, contratos o que tengan alguna relación contractual que se desarrollen por y a nombre de la IPS CES, para todos los empleados, así mismo este documento aplica y abarca todos los procesos internos, clientes/usuario y proveedores.

 

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